Санкционный и комплаенс-анализ через офис в Турции

Российско-Турецкая Юридическая Компания предоставляет услуги санкционного и комплаенс-анализа для российских компаний, работающих на международных рынках. Мы помогаем минимизировать риски вторичных санкций и обеспечиваем соответствие требованиям AML/KYC.

Что включает услуга?

Экспертиза контрагентов: Проверка партнеров на предмет санкционных списков (SDN, OFAC, EU).
Анализ сделок: Оценка рисков при заключении международных контрактов.
Соответствие AML/KYC: Разработка процедур для соблюдения международных стандартов.
Консультации по экспортному контролю: Рекомендации по соблюдению ограничений на экспорт.

Почему это важно?

В условиях санкций и усиленного контроля за трансграничными операциями несоблюдение требований может привести к блокировке счетов, штрафам или репутационным потерям. Наши услуги помогают:

Избежать вторичных санкций.
Обеспечить юридическую чистоту сделок.
Сохранить доступ к международным рынкам.

Преимущества Российско-Турецкой Юридической Компании

Глубокая экспертиза: Знание санкционных режимов США, ЕС и других юрисдикций.
Многоязычная поддержка: Общение на русском, английском и турецком.
Индивидуальные решения: Адаптация под ваш бизнес.