В 2025 году США и их союзники значительно расширили санкционные списки, включая SDN (Specially Designated Nationals) List, для усиления давления на Россию и её партнёров. Основной акцент сделан на энергетическом, финансовом и оборонном секторах, а также на компаниях, обходящих санкции. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) активно обновляет SDN List, публикуя данные на официальном сайте: www.treasury.gov/ofac. Ниже приведены ключевые обновления и последствия.
Официальные источники для мониторинга санкций
- OFAC: Основной источник информации о SDN List и санкциях США. SDN List доступен в форматах PDF, XML и других, с поиском через Sanctions List Search. Пресс-релизы содержат основания для включения. Источник: OFAC
- Федеральный реестр США: Публикует уведомления о санкциях. Источник: Federal Register
- Министерство финансов США: Анонсы санкций. Источник: Treasury
- Международные источники:
- Европейская комиссия (санкции ЕС): ec.europa.eu
Совет Безопасности ООН (глобальные санкции): www.un.org/securitycouncil
Ключевые обновления SDN List в 2025 году
1.Включение российских компаний
- 10 января 2025 года:
- Энергетический сектор: OFAC включило в SDN List крупные нефтегазовые компании, такие как ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и их дочерние структуры, включая ООО «Газпром Нефть Шельф», АО «Газпромнефть-Московский НПЗ», АО «Газпромнефть-Аэро», ООО «Газпромнефть-Восток», ТОО «Газпром Нефть-Казахстан», Gazprom Neft International SA (Люксембург), АО «Сургутнефтегазбанк», ООО «Калининграднефтепродукт», ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ООО «Ленгипронефтехим», ООО «Псковнефтепродукт». Также добавлены терминалы СПГ «Портовая», «Криогаз Высоцк» и проект «Восток Ойл». Основание: деятельность в энергетическом секторе, включая разведку, добычу и реализацию нефти. Источник: OFAC Press Release, 10 января 2025
- Нефтесервисные компании: Более 30 поставщиков, включая АО «Газпром шельфпроект», АО «Технологии ОФС», АО «Инвестгеосервис», ООО «Нафтагаз-Бурение», ООО «РН-Бурение», ООО «Таймырбурсервис».
- Страховые компании: СПАО «Ингосстрах» и АО «АльфаСтрахование» за поддержку энергетического сектора.
- Морской сектор: ПАО «Совкомфлот» (в SDN List с 23 февраля 2024 года) получило дополнительное основание за деятельность в энергетическом секторе. Включены связанные компании, такие как Fornax Ship Management FZCO и Stream Ship Management (ОАЭ), и более 183 судов «теневого флота» для перевозки российской и иранской нефти.
- Топ-менеджеры: 13 руководителей энергетических компаний и сотрудников Минэнерго РФ.
- 15 января 2025 года:
- Финансовый сектор и обход санкций: Добавлены компании за участие в схемах проведения платежей за санкционные товары, включая ООО «Гербариум Офис Менеджмент» (связана с Еврофинанс Моснарбанк), АО «Атлант Торг», ООО «Сигма Партнерс», АО «Транзакции и расчеты», АО «Арктур», Paylink Limited. Генеральный директор «Гербариума» Андрей Приходько также включён. Основание: создание региональных клиринговых платформ для трансграничных платежей с участием банков, таких как Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и банк «Точка» (все в SDN List). Источник: OFAC Press Release, 15 января 2025
- Дублирование санкций: 84 компании, ранее под санкциями по указу №14024 (2021), повторно включены в SDN List на основании указа №13662 (2014), что усложняет их отмену из-за поддержки закона Конгресса 2017 года. Среди них: ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ВТБ, Новикомбанк.
2.Включение иностранных компаний
- Китай: 9 компаний, включая Zhoushan Wison (поддержка «Арктик СПГ 2»), за поставки электроники и участие в энергетических проектах. Источник: OFAC, 10 января 2025
- Турция: Компании, такие как Fornax Ship Management FZCO, за участие в «теневом флоте». Источник: OFAC, 10 января 2025
- Индия и ОАЭ: Более 15 компаний за торговлю российской нефтью или поддержку российских проектов. Источник: OFAC, 10 января 2025
- Кибератаки: Хакер Yin Kecheng включён в SDN List 17 января 2025 года за взлом систем OFAC в декабре 2024 года, в ходе которого были похищены несекретные данные, включая потенциальные цели санкций. Источник: OFAC Press Release, 17 января 2025
3.Генеральные лицензии
- OFAC выпустило лицензии, разрешающие ограниченные операции с SDN-лицами, например, для завершения транзакций или обеспечения безопасности судов. Лицензия для энергетического сектора позволяет операции с банками (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк) до 2028 года, например, для импорта урана при отсутствии альтернатив. Источник: OFAC General Licenses, 2025
Основания для включения в SDN List
- Деятельность в ключевых секторах: Энергетика (добыча, транспортировка, переработка нефти и газа), финансы, оборонно-промышленный комплекс, технологии двойного назначения.
- Обход санкций: Участие в «теневом флоте» или клиринговых платформах для санкционных товаров.
- Правило 50%: Компании, на 50% или более принадлежащие SDN-лицам, автоматически подпадают под санкции.
- Вторичные санкции: Иностранные компании рискуют попасть в SDN List за «существенную» поддержку SDN-лиц, включая поставки оборудования или финансовые операции. Источник: OFAC Sanctions Overview
Последствия включения в SDN List
- Блокировка активов: Все активы SDN-лиц в юрисдикции США замораживаются.
- Запрет на сделки: Американским лицам запрещены операции с SDN-лицами, включая передачу товаров, услуг, денежных средств, инвестиции или операции с имуществом.
- Международное воздействие: Ограничение доступа к долларовым транзакциям и международным финансовым системам. Компании из других стран избегают сотрудничества с SDN-лицами, чтобы не попасть под вторичные санкции.
- Юридические последствия: Административная и уголовная ответственность за нарушение санкций, включая возможную экстрадицию в США. Источник: OFAC FAQs
Процедура исключения из SDN List
- Административный порядок: Подача ходатайства директору OFAC с обоснованием исключения.
- Судебный порядок: Обжалование отказа OFAC в суде США. Например, в 2009 и 2011 годах суды признали действия OFAC против организаций KindHearts и Al Haramain неконституционными из-за отсутствия уведомлений и возможности апелляции. Процесс сложный и требует юридической поддержки. Источник: OFAC FAQs
Другие санкционные списки
- CAPTA List: Ограничивает доступ к корреспондентским счетам в США (например, Сбербанк до SDN List).
- SSI List: Секторальные санкции для российских компаний в энергетике, финансах и обороне.
- Список ООН: Сводный перечень, обновлённый 11 марта 2025 года, включает 684 физлица и 193 организации, но не пересекается с SDN List. Источник: UN Security Council
Проверка статуса в SDN List
- Используйте Sanctions List Searchдля проверки компаний или лиц.
- Просматривайте пресс-релизы OFAC за 2025 год на www.treasury.gov
- Для точной проверки обращайтесь к юридическим фирмам, таким как Bukh Global или Denuo. Источник: OFAC
Российский контекст
Россия адаптируется к санкциям через торговлю с Китаем, Индией, Турцией и ОАЭ, но SDN List создаёт значительные трудности для международных операций, особенно в долларовых транзакциях. Источник: OFAC, 2025
Заключение
Обновления SDN List в 2025 году подчёркивают стратегию США по усилению санкционного давления на Россию и её партнёров. Включение компаний из России, Китая, Турции и других стран отражает глобальный подход к санкциям. Для проверки статуса компаний используйте Sanctions List Search и следите за обновлениями на сайте Минфина США.
