Введение санкций против компаний, внесённых в SDN List (список специально обозначенных лиц и заблокированных граждан, составляемый Управлением по контролю за иностранными активами США – OFAC), становится серьёзной проблемой для иностранных контрагентов. Если ваша компания сотрудничала с такими организациями, возникает вопрос: как вернуть свои деньги?
Что такое SDN List?
SDN List включает компании, физических лиц и организации, связанные с незаконной деятельностью, нарушением международного законодательства или угрозами национальной безопасности США. Компании из этого списка лишаются доступа к американской финансовой системе, а их активы замораживаются.
Какие сложности возникают при взыскании средств?
1. Замораживание активов. Деньги, находящиеся на счетах компании, попавшей под санкции, могут быть недоступны.
2. Блокировка транзакций. Банки, соблюдающие санкции OFAC, отказываются проводить операции, связанные с такой компанией.
3. Юридические ограничения. Международное право усложняет подачу исков против субъектов из SDN List.
2. Блокировка транзакций. Банки, соблюдающие санкции OFAC, отказываются проводить операции, связанные с такой компанией.
3. Юридические ограничения. Международное право усложняет подачу исков против субъектов из SDN List.
Стратегии взыскания денежных средств
1. Проверьте правомерность действий контрагента
Если ваш контрагент был внесён в список санкций после подписания договора, важно убедиться, что:
- Компания предоставила корректные данные о своём статусе.
- Все транзакции на момент исполнения обязательств были легальны.
Если выяснится, что контрагент нарушил условия контракта, можно инициировать судебное разбирательство.
- Компания предоставила корректные данные о своём статусе.
- Все транзакции на момент исполнения обязательств были легальны.
Если выяснится, что контрагент нарушил условия контракта, можно инициировать судебное разбирательство.
2. Обратитесь за консультацией к международным юристам
Юридическая помощь в делах, связанных с санкционными списками, требует знаний в области:
- Международного права;
- Санкционных режимов (OFAC, ЕС, ООН);
- Локального законодательства страны регистрации компании.
Юристы помогут определить, возможно ли взыскание через суд или переговоры с использованием альтернативных механизмов.
- Международного права;
- Санкционных режимов (OFAC, ЕС, ООН);
- Локального законодательства страны регистрации компании.
Юристы помогут определить, возможно ли взыскание через суд или переговоры с использованием альтернативных механизмов.
3. Взыскание через посредников
Если контрагент сохранил активы за пределами санкционной юрисдикции, их можно попытаться взыскать через:
- Арбитражные суды. Международный арбитраж зачастую остаётся единственным эффективным инструментом, если местное правосудие блокирует разбирательства.
- Медиацию. В ряде случаев компании из SDN List готовы договариваться о выплатах через третьи стороны.
- Арбитражные суды. Международный арбитраж зачастую остаётся единственным эффективным инструментом, если местное правосудие блокирует разбирательства.
- Медиацию. В ряде случаев компании из SDN List готовы договариваться о выплатах через третьи стороны.
4. Обратитесь в соответствующие органы
Если компания из SDN List уклонилась от выполнения обязательств, необходимо:
- Подать заявление в финансовые регуляторы. Например, в Турции это Центральный банк или местные органы финансового контроля.
- Обратиться в правоохранительные органы страны, где зарегистрирована компания.
- Подать заявление в финансовые регуляторы. Например, в Турции это Центральный банк или местные органы финансового контроля.
- Обратиться в правоохранительные органы страны, где зарегистрирована компания.
5. Подача заявления в OFAC для получения лицензии
В некоторых случаях OFAC может выдать специальное разрешение (лицензию) для проведения операций с лицами из SDN List. Это возможно, если:
- Долг образовался до наложения санкций.
- Вы докажете законность сделки и предоставите все необходимые документы.
Процедура получения лицензии включает подачу заявления с подробным описанием сделки, сторон и ситуации.
- Долг образовался до наложения санкций.
- Вы докажете законность сделки и предоставите все необходимые документы.
Процедура получения лицензии включает подачу заявления с подробным описанием сделки, сторон и ситуации.
6. Использование третейских судов
Если контрагент владеет имуществом или активами за пределами санкционных юрисдикций, вы можете подать иск в местный суд для взыскания долгов. Например, если у компании есть недвижимость или счета в странах, не соблюдающих санкции США.
Как минимизировать риски при работе с санкционными компаниями?
1. Проверка контрагента. Используйте инструменты для проверки юридического статуса компаний (например, списки OFAC, базу данных ООН).
2. Прописание условий в контракте. Укажите санкционные риски и ответственность сторон за их последствия.
3. Страхование сделок. Некоторые страховщики предлагают покрытия для работы с иностранными партнёрами.
2. Прописание условий в контракте. Укажите санкционные риски и ответственность сторон за их последствия.
3. Страхование сделок. Некоторые страховщики предлагают покрытия для работы с иностранными партнёрами.
Заключение
Сотрудничество с компаниями, попавшими в SDN List, создаёт серьёзные юридические и финансовые риски. Однако грамотный подход, профессиональная юридическая поддержка и использование международных правовых механизмов помогают вернуть денежные средства и минимизировать убытки.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, специалисты Russian&Turkish Law Company готовы предоставить консультацию, провести аудит сделки и защитить ваши интересы в суде или при медиации.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, специалисты Russian&Turkish Law Company готовы предоставить консультацию, провести аудит сделки и защитить ваши интересы в суде или при медиации.
Не ждите – начните защищать свои права уже сегодня!
