Лицензирование криптоактивов и финтех-проектов

Лицензия CASP, документы для SPK или политики AML/KYC — начните с разбора вашей задачи. Обсудим, какие требования могут применяться к проекту, какие документы понадобятся и условия юридической помощи.

С какой задачей вы пришли?

Выберите то, что ближе к вашей задаче. Расскажем, с чего начать обсуждение.

Запуск проекта — Планируем криптобиржу, обменник, STO или blockchain-проект в Турции и выбираем структуру.
Лицензия CASP — Нужно понять, как подготовиться к получению лицензии CASP от SPK.
AML/KYC — Нужно выстроить политики AML/KYC, внутренний контроль и отчётность.
Проверка соответствия — Хотим проверить, соответствует ли компания требованиям SPK.

Что разберём на консультации

Начнём с того, что происходит сейчас и какой вопрос вам нужно решить.

В чём заключается ваша юридическая задача.
Какие обстоятельства влияют на порядок действий.
Какие документы понадобятся.
Какие варианты помощи можно рассмотреть.
Что будет входить в дальнейшую работу.

Если вы находитесь в другой стране

Место вашего проживания и страна, в которой требуется юридическая помощь, могут различаться.

Опишите ситуацию — Кратко расскажите о вопросе и странах, с которыми он связан.
Обсудим порядок действий — Выясним обстоятельства и возможные следующие шаги.
Согласуем документы и условия — Обсудим состав документов, объём и условия помощи.
Организуем юридическую работу — Перейдём к согласованным действиям по вашему вопросу.

Разберём ваш вопрос по существу

У каждого финтех- и криптопроекта — своя модель и свои вопросы к регулированию. Вот с чего можно начать разговор.

Запуск проекта

Вы планируете запускать в Турции криптобиржу, обменник, STO или blockchain-проект и выбираете структуру бизнеса.

Какую деятельность планирует проект.
Где зарегистрирована компания и её участники.
На какой стадии находится запуск.

Структурирование бизнеса и разбор регуляторных требований, которые могут применяться к проекту.

Лицензия CASP

Нужно понять, как подготовиться к получению лицензии CASP от Совета по рынкам капитала Турции (SPK).

Какие услуги с криптоактивами планирует оказывать компания.
Какие документы уже подготовлены.
Есть ли бизнес-план и финансовые документы.

Подготовка пакета документов для SPK, подача и взаимодействие с регулятором.

AML/KYC и внутренний контроль

Нужно разработать и внедрить политики AML/KYC, внутренний контроль, процедуры идентификации пользователей и отчётность.

Какие внутренние политики уже есть.
Как сейчас устроена идентификация пользователей.
Какая отчётность ведётся.

Разработка и внедрение политик и процедур с учётом требований регулятора.

Проверка соответствия

Компания уже работает или готовится к подаче и хочет проверить, соответствует ли она требованиям SPK.

Какой деятельностью компания занимается сейчас.
Какие документы и процедуры действуют.
Были ли запросы от регулятора.

Аудит компании на соответствие требованиям SPK и обсуждение дальнейших шагов.

Обсудим ваш финтех-проект

Оставьте удобный способ связи. При желании кратко опишите вопрос и укажите, с какой страной он связан.