Международная практика Rus–Türk Hukuk ve Danışmanlık Şirketi (RT-Union) показывает, что даже опытные российские компании, работающие на внешнеэкономическом рынке, могут оказаться в ситуации, когда оплаченный товар так и не поставляется, а иностранный партнёр удерживает полученные средства.
В 2024 году к нам обратился российский производственно-торговый холдинг, столкнувшийся с классической, но крайне опасной ситуацией — невозвратом предоплаты от зарубежного контрагента по внешнеэкономическому контракту на поставку продукции.
Как возникла проблема
Компания заключила несколько экспортных контрактов с партнёрами из разных юрисдикций: один — на Ближнем Востоке, другой — в Южной Америке.
Условия контрактов предусматривали предоплату в размере 30 % от стоимости поставки, что для российского импортёра составило более 750 000 долларов США.
После перечисления средств поставка не была осуществлена.
Более того, иностранная сторона направила уведомление о «задержке» и позже заявила, что удерживает предоплату в счёт собственных убытков.
При этом никаких доказательств понесённых расходов или нарушений со стороны покупателя представлено не было.
По сути, российская компания оказалась в положении, когда:
- товар не получен,
- деньги заблокированы за рубежом,
- а международные банки начали возвращать валютные платежи из-за санкционных ограничений и новых комплаенс-проверок.
Типичная ошибка бизнеса — доверие без юридической страховки
Главная причина подобных споров — отсутствие системной юридической проверки условий контракта до подписания.
В большинстве случаев компании соглашаются на стандартные формы договоров, разработанные иностранными продавцами.
Часто в этих документах содержатся положения о:
- одностороннем удержании предоплаты,
- исключительной юрисдикции зарубежного арбитража,
- отказе от возврата средств при “форс-мажоре”, трактуемом в интересах продавца.
В результате российский покупатель фактически теряет возможность вернуть оплату без дорогостоящего международного разбирательства.
Как юристы Rus–Türk Hukuk решили вопрос
Команда RT-Union провела детальный анализ контрактов, платёжных документов и переписки сторон.
Было установлено, что:
- предоплата произведена в полном объёме;
- поставка не подтверждена ни документами, ни логистическими трекингами;
- удержание средств не основано на нормах Венской конвенции о международной купле-продаже товаров (CISG, 1980).
Юристы компании направили официальные претензионные письма в адрес иностранных контрагентов, добились документального подтверждения факта удержания средств и зафиксировали просрочку.
Параллельно был подготовлен исковый пакет документов для подачи в международный арбитраж — The Center for Arbitration and Mediation of the Chamber of Commerce Brazil–Canada (CAM–CCBC), где обычно рассматриваются подобные коммерческие споры.
Арбитраж и защита интересов за рубежом
На досудебной стадии юристы RT-Union вели переговоры с представителями иностранных компаний в Бразилии и ОАЭ.
Цель — вернуть предоплату без начала судебной процедуры.
После отказа контрагентов удовлетворить требования добровольно компания подготовила исковое заявление в CAM–CCBC, включив в требования:
- сумму основного долга;
- договорную неустойку за просрочку поставки;
- компенсацию транспортных и складских расходов.
Иск подан международной командой адвокатов, зарегистрированных в Турции, России и Бразилии.
Юридическая стратегия предусматривает также возможность признания и принудительного исполнения арбитражного решения в других юрисдикциях — включая Россию, Турцию, страны Европейского Союза, Объединённые Арабские Эмираты, Бразилию и иные государства, являющиеся участниками Нью-Йоркской конвенции 1958 года.
Это обеспечивает реальное взыскание присуждённых сумм и возможность обращения взыскания на активы должника, расположенные за пределами страны, где вынесено арбитражное решение.
Параллельная защита активов и финансовых интересов
Одновременно с арбитражным процессом команда RT-Union обеспечила защиту активов российского клиента:
- направлены запросы в банки и валютные контролирующие органы,
- подготовлены отчёты по зарубежным счетам в соответствии с Приказом ФНС № ММВ-7-6/485@,
- разработана стратегия по предотвращению штрафов по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение валютного законодательства.
Кроме того, юристы инициировали проверку действий бывшего посредника, получившего часть средств клиента, и подали заявление по признакам мошенничества в сфере электронной подписи (ст. 159.6 УК РФ).
Вывод: как избежать подобных ситуаций
- Не переводите предоплату без международной юридической проверки контракта. Даже один пункт о “задержке” может лишить вас возможности вернуть деньги.
- Фиксируйте условия поставки в привязке к международным нормам (CISG, Incoterms 2020) — не к внутренним документам контрагента.
- Проверяйте юрисдикцию спора. Убедитесь, что арбитраж (например, ICC, CAM–CCBC, LCIA) указан в нейтральной стране, а не в юрисдикции поставщика.
- Храните SWIFT-подтверждения, инвойсы и письма контрагента. Это ключевые доказательства при взыскании средств.
- Работайте с юристами, имеющими международную лицензию. Только адвокаты, допущенные к практике в странах контрагентов, могут представлять ваши интересы за рубежом.
Практика Rus–Türk Hukuk: защита интересов российского бизнеса
Rus–Türk Hukuk ve Danışmanlık Şirketi специализируется на юридическом сопровождении международных сделок, арбитражных и судебных споров, связанных с ВЭД.
Наши клиенты — российские, турецкие и европейские компании, ведущие бизнес в сфере поставок, экспорта и IT.
Мы работаем по принципу «одного юридического окна»: Россия — Турция — ЕС.
